公告本公司第5屆第11次董事會通過議案

符合條款 　第 51 款 事實發生日 102/06/11

1.事實發生日:102/06/11
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。
(2)授權董事長訂定配股除權增資基準日。
(3)報廢背書保證專用印章。
(4)董、監事酬勞及經理人員工分紅分配案。
(5)修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」。