公告本公司第7屆第15次董事會通過議案

符合條款 　第 53 款 事實發生日 109/03/20

1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(一)通過108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過108年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(三)通過108年度盈餘分配案。
(四)通過【公司章程】修訂案。
(五)通過全面改選董事及受理獨立董事候選人提名期間及內容案。
(六)通過解除董事競業禁止限制案。
(七)通過獨立董事候選人提名案。
(八)通過109年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(九)通過108年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(十)通過新任經理人薪資結構及給付金額追認案。
(十一)通過109年度薪資調整政策案。
(十二)通過108年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(十三)通過109年度簽證會計師委任案。
(十四)通過董事會規章修訂案。
(十五)通過內控制度修訂案。
(十六)通過祺驊(越南)責任有限公司廠房新建案。
(十七)通過祺驊對子公司Mantek (Samoa) Limited現金增資及子公司
Mantek (Samoa) Limited對祺驊(越南)責任有限公司現金增資案。