公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款 　第 17 款 事實發生日 104/03/21

1.董事會決議日期:104/03/21
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司103年度營業及決算報告。
(二)監察人審查103年度決算表冊報告。
(三)國內第一次無擔保轉換公司債及103年現金增資執行報告。
(四)【誠信經營守則】修訂報告。
(五)【董事、監察人暨經理人道德行為準則】修訂報告。
(六)【誠信經營作業程序及行為指南】訂定報告。
(七)【企業社會責任實務守則】訂定報告。
(八)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司103年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)【股東會議事規則】修訂案。
(二)【取得或處份資產處理程序】修訂討論案。
(三)【董事監察人選舉辦法】廢止及【董事及監察人選任程序】訂定案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內轉換公司債(15931)停止轉換期自104年4月27日至104年6月25日止
(2)依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂104年04月20日至104年04月29日受理持有本
公司已發行股份百分之一以上股東提案。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：林先生03-699-2860分機275。