公告本公司董事會決議召開108年股東會

符合條款 　第 17 款 事實發生日 108/03/15

1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(3)修訂【背書保證作業程序】案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自108年04月15日至108年04月24日，受理持有本公司
已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機275。
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年
6月18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。