公告本公司103年度股東常會重要決議事項

符合條款 　第 18 款 事實發生日 103/06/26

1.股東常會日期:103/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過【公司章程】修定案。
(5)通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(6)選舉第六屆董事及監察人案。
當選名單如下：
董 事：徐鉦鑑
董 事：李佳蓉
董 事：汪魯城
董 事：陳榮傑
獨立董事：歐進士
獨立董事：張光雄
獨立董事：楊能傑
監 察 人：王正榮
監 察 人：邱明垣
監 察 人：陸玉蓮
(7)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本次盈餘分派案，若本公司於分配股息基準日前，
因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司債行使轉換為
普通股或員工依認股權憑證行使認股權而發行新股或辦理現金增資發
行新股時，股東配息比率因而發生變動，擬授權董事會調整之。