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祺驊股份有限公司祺驊股份有限公司祺驊股份有限公司符合條款 第 18 款 事實發生日 106/06/23
1.股東常會日期:106/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認105年度盈餘分配案，每股現金股利2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事及監察人選舉案。
計選出董事7席，監察人2席，當選名單如下：
董 事：徐鉦鑑
董 事：李佳蓉
董 事：汪魯城
董 事：陳榮傑
獨立董事：歐進士
獨立董事：張光雄
獨立董事：楊能傑
監 察 人：王正榮
監 察 人：王鐘賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金股利案，每股0.6元。
(2)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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