本公司第6屆第13次董事會通過議案

符合條款 　第 51 款 事實發生日 105/03/19

1.事實發生日:105/03/19
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司董事會通過議案
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
(一)通過【公司章程】修訂案。
(二)通過104年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過104年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(四)通過104年度盈餘分配案。
(五)通過資本公積配發現金股利案。
(六)通過105年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(七)通過104年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(八)通過105年度薪資調整政策案。
(九)通過104年度內控聲明書案。
(十)通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(十一)通過政輝(越南)責任有限公司與祺驊（越南）責任有限公司合併，
及RIGHTOP CO.,LTD.(汶萊)結束營業案。
(2)本公司新任內部稽核主管，業經112年11月07日審計委員會及董事會通過。