本公司第6屆第19次董事會通過議案

符合條款 　第 51 款 事實發生日 106/03/18

1.事實發生日:106/03/18
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(一)通過105年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過105年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(三)通過105年度盈餘分配案。
(四)通過資本公積配發現金股利案。
(五)通過全面改選董事、監察人及受理獨立董事候選人提名期間及內容案。
(六)通過解除董事競業禁止限制案。
(七)通過獨立董事候選人提名案。
(八)通過106年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(九)通過105年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(十)通過106年度薪資調整政策案。
(十一)通過105年度內控聲明書案。
(十二)通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。