本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

符合條款 　第 17 款 事實發生日 105/03/19

1.董事會決議日期:105/03/19
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、討論事項(一)：
修訂【公司章程】部分條文案。
二、報告事項：
(1)104年度營業報告案。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。
(3)104年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4)轉換公司債募集發行情形報告案。
(5)其他報告事項。
三、承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分配案。
四、討論事項(二)：
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內轉換公司債停止轉換期自105年4月26日至105年6月24日。
(2)依公司法第一百七十二條之一規定，自105年04月20日至105年04月29日受理
持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：林先生03-699-2860分機275。