本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

符合條款 　第 17 款 事實發生日 106/03/18

1.董事會決議日期:106/03/18
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告案。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告案。
(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4)轉換公司債募集發行情形報告案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)國內轉換公司債停止轉換期間，自106年04月25日至106年06月23日。
(2)依公司法第172條之1規定，自106年04月14日至106年04月24日受理持有本公司
已發行股份1%以上股東提案。
(3)本屆改選董事7人(包含獨立董事3人)，監察人1人。
(4)本年度股東常會改選獨立董事3人，依公司法第192條之1規定，自民國106年
4月14日至106年4月24日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股東書面提名。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機275。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月24日至106年
6月20日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。