本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

符合條款 　第 17 款 事實發生日 107/03/17

1.董事會決議日期:107/03/17
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4)轉換公司債募集發行情形報告案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自107年04月16日至107年04月25日受理持有本公司
已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機275。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月23日至107年
6月19日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。