公告本公司第5屆第12次董事會通過議案

符合條款 　第 51 款 事實發生日 102/08/10

1.事實發生日:102/08/10
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)修訂「防範內線交易管理程序」。
(2)訂定「內部重大資訊處理作業程序」。
(3)訂定「獨立董事職責範疇規則」。
(4)銀行綜合額度續約案。
(2)本公司新任內部稽核主管，業經112年11月07日審計委員會及董事會通過。