公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款 　第 17 款 事實發生日 103/03/22

1.董事會決議日期:103/03/22
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司102年度營業及決算報告。
2.監察人審查102年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
二、承認事項：
1.本公司102年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司102年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.【公司章程】修訂案。
3.【取得或處分資產處理程序】修訂案。
四、選舉事項：
1.全面改選董事及監察人案。
五、其他討論事項：1.解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，
擬訂103年04月21日至102年04月30日受理持有本公司
已發行股份百分之一以上股東提案，
受理處所：祺驊股份有限公司，
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號，
聯絡人及電話：廖小姐03-699-2860分機262。