公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款 　第 17 款 事實發生日 102/03/23

1.董事會決議日期:102/03/23
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.本公司101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.修訂本公司【董事會議事規則】報告。
4.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影
響及提列特別盈餘公積數額之報告案。
5.其他報告。
(2)承認事項：
1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司101年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
1.【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】
修定案。
2.【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，
擬訂102年04月09日至102年04月18日受理持有本公司
已發行股份百分之一以上股東提案，
受理處所：祺驊股份有限公司，
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號，
聯絡人及電話：廖小姐03-699-2860分機262。