公告本公司董事會決議召開113年股東常會

符合條款 　第 17 款 事實發生日 113/03/08

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會查核報告案。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)112年度盈餘分配現金股利報告案。
(5)資本公積分配現金股利報告案。
(6)轉換公司債募集發行情形報告案。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自113年04月08日至113年04月17日，受理持有本公司
已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月15日至113年
6月11日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。