公告本公司董事會通過議案

符合條款第53款 事件發布生日112/03/14

1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案，如下:
(一)通過111年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(三)通過111年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(四)通過111年度盈餘分配案。
(五)通過111年度盈餘分配現金股利案。
(六)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(七)通過112年度簽證會計師委任案。
(八)通過111年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(九)通過全面改選董事及受理董事候選人提名期間及內容案。
(十)通過解除董事競業禁止限制案。
(十一)通過董事候選人提名案。
(十二)通過112年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無