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祺驊股份有限公司祺驊股份有限公司祺驊股份有限公司符合條款 第 18 款 事實發生日 102/06/11
1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司一Ｏ一年度營業報告。
(二)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司【董事會議事規則】報告。
(四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提
列特別盈餘公積數額之報告案。
(五)其他報告。
二、承認事項
(一)承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】修定案。
(三)通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本次盈餘分派案，若本公司於分配股息基準日前，
因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司債行使轉換為
普通股或員工依認股權憑證行使認股權而發行新股或辦理現金增資發
行新股時，股東配息比率因而發生變動，擬授權董事會調整之。
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