公告本公司第8屆第6次董事會通過議案

符合條款 　第 53 款 事實發生日 110/03/19

1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(一)通過109年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過國內第二次無擔保可轉換公司債，轉換普通股發行新股案。
(三)通過109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(四)通過109年度盈餘分配案。
(五)通過110年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(六)通過109年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(七)通過110年度簽證會計師委任案。
(八)通過109年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(九)通過董事會規章修訂及訂定案。
(十)通過內控制度修訂案。