本公司第7屆第5次董事會通過議案

符合條款 　第 53 款 事實發生日 107/03/17

1.事實發生日:107/03/17
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(一)通過106年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過國內第一次無擔保可轉換公司債，於106年第4季及107年1月轉換普通股
發行新股案。
(三)通過106年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(四)通過106年度盈餘分配案。
(五)通過資本公積配發現金股利案。
(六)通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(七)通過107年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(八)通過106年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(九)通過107年度薪資調整政策案。
(十)通過106年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(十一)通過董事會規章-「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、
「獨立董事職責範疇規則」修訂案及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」
訂定案。
(十二)通過內控制度修訂案。