公告本公司第5屆第15次董事會通過議案

符合條款 　第 51 款 事實發生日 103/03/22

1.事實發生日:103/03/22
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司董事會通過議案
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
(一)102年度營業報告書及決算表冊案。
(二)102年度盈餘分配案。
(三)盈餘轉增資發行新股案。
(四)【公司章程】修定案。
(五)全面改選董事、監察人案及受理獨立董事候選人提名期間及內容案。
(六)解除新任董事競業禁止之限制案。
(七)【取得或處分資產處理程序】修定案。
(八)獨立董事候選人提名案。
(九)訂定103年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(十)102年董事及經理人年終獎金發放追認案。
(十一)董事兼任員工每月薪資結構及給付金額追認案。
(十二)103年薪資政策案。
(十三)102年度內控聲明書案。