公告本公司第5屆第9次董事會通過議案

符合條款 　第 51 款 事實發生日 102/03/23

1.事實發生日:102/03/23
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)101年度財務報表案。
(2)101年度盈餘分配案。
(3)【董事會議事規則】修定案。
(4)【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】修定案。
(5)【取得或處分資產處理程序】修定案。
(6)訂定102年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(7)【薪酬委員會組織章程】修定案。
(8)101年董事及經理人年終獎金發放追認案。
(9)海外派駐人員薪資支付方式案。
(10)新任經理人每月薪資結構及給付金額案。
(11)【董、監事報酬給付辦法】修定案。
(12)訂定【經理人薪資獎酬辦法】案。
(13)銀行綜合額度簽訂案。
(14)101年度內控聲明書案。