公告本公司董事会通过议案

符合条款 　第 53 款 事实发生日 113/03/08

1.事实发生日:113/03/08
2.公司名称:祺骅股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司董事会通过议案，如下:
(1)通过112年度营业报告书及财务报表案。
(2)通过112年度董事酬劳及员工酬劳分派案。
(3)通过112年度董事及经理人年终奖金发放追认案。
(4)通过112年度盈余分配案。
(5)通过112年度盈余分配现金股利案。
(6)通过资本公积分配现金股利案。
(7)通过113年度签证会计师委任案。
(8)通过112年度「内控制度有效性考核」及「内控声明书」案。
(9)通过113年度股东常会召集时间、地点、提案期间及议案内容案。
6.因应措施:发布重大讯息。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无