公告本公司董事会决议召开113年股东常会

符合条款 　第 17 款 事实发生日 113/03/08

1.董事会决议日期:113/03/08
2.股东会召开日期:113/06/14
3.股东会召开地点:新竹县湖口乡德兴路231号(本公司员工餐厅)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)112年度营业报告案。
(2)112年度审计委员会查核报告案。
(3)112年度董事酬劳及员工酬劳分派报告案。
(4)112年度盈余分配现金股利报告案。
(5)资本公积分配现金股利报告案。
(6)转换公司债募集发行情形报告案。
(7)其他报告事项。
6.召集事由二、承认事项:
(1)112年度营业报告书及财务报表案。
(2)112年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:无。
8.召集事由四、选举事项:无。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:113/04/16
12.停止过户截止日期:113/06/14
13.其他应叙明事项:
(1)依公司法第172条之1规定，自113年04月08日至113年04月17日，受理持有本公司
已发行股份1%以上股东提案。
受理处所：祺骅股份有限公司。
地点：新竹县湖口乡德兴路231号。
联络人及电话：李先生03-699-2860分机263。
(2)本次股东会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间自113年5月15日至113年
6月11日止〈电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司〉。